Звіт керівництва (звіт про управління): інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників)

Вид загальних зборів*	чергові	позачергові
	X
Дата проведення	04.04.2018
Кворум зборів**	86.998
Зазначається перелік питань, що розглядалися на загальних зборах, перелік осіб, що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного, у разі проведення позачергових зборів зазначаються особа, що ініціювала проведення загальних зборів, результати розгляду питань порядку денного та загальний опис прийнятих на зборах рішень. У разі якщо загальні збори не відбулися, зазначаються причини.	Перелiк питань та прийнятi рiшень включених до порядку денного: 1. Обрання членiв лiчильної комiсiї Товариства. Припинення їх повноважень. Прийняте рiшення: 1.Обрати лiчильну комiсiю у складi Голова лiчильної комiсiї - Iванющенко I.О. 2. Припинити повноваження обраної лiчильної комiсiї пiсля закiнчення цих Загальних зборiв та пiдписання всiх необхiдних документiв. 2. Прийняття рiшень (регламенту) з питань порядку проведення Загальних зборiв. Проект рiшення: Затвердити наступний порядок (регламент) загальних зборiв акцiонерiв Товариства: -доповiдi по питанням порядку денного - до 15 хв., виступи у порядку обговорення питання - до 3 хв.; - Загальнi збори проводяться з однiєю перервою - до 30 хвилин наприкiнцi зборiв для пiдрахунку голосiв за результатами голосування; - по всiм питанням порядку денного голосування проводиться за допомогою бюлетенiв для голосування; - пiдсумки голосування оголошуються на Загальних зборах Товариства та доводяться до вiдома акцiонерiв шляхом розмiщення на власному веб-сайтi Товариства в мережi Iнтернет www.spotek.pat.ua 3. Розгляд звiту Виконавчого органу Товариства за 2017 р., затвердження заходiв та прийняття рiшення за результатами його розгляду. Прийняте рiшення: Затвердити звiт Виконавчого органу АТ "ТОРГОВИЙ ДIМ "СПОРТЕК" за 2017 р. а також заходи та рiшення за результатами його розгляду. 4. Розгляд звiту Наглядової ради Товариства за 2017 р., затвердження заходiв та прийняття рiшення за результатами його розгляду. Прийняте рiшення: Затвердити звiт Наглядової ради АТ "ТОРГОВИЙ ДIМ "СПОРТЕК" за 2017 р., а також заходи та рiшення за результатами його розгляду. 5. Затвердження рiчного звiту Товариства за 2017 р. Прийняте рiшення: Затвердити рiчний звiт АТ "ТОРГОВИЙ ДIМ "СПОРТЕК" за 2017 рiк, у тому числi рiчну фiнансову звiтнiсть Товариства за 2017 р. 6. Затвердження розподiлу збиткiв Товариства за 2017р. Прийняте рiшення: - Затвердити збиток АТ "ТОРГОВИЙ ДIМ "СПОРТЕК" за 2017 р. у сумi 964,6 тис. грн. - У зв`язку зi збитками за результатами дiяльностi Товариства дивiденди за 2017 р. не нараховувати. 7. Про попереднє схвалення значних правочинiв. Проект рiшення: Надати попередню згоду на укладання значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дати прийняття такого рiшення, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є предметом даних угод бiльше 25% вартостi активiв Товариства за даними рiчної фiнансової звiтностi за 2017 рiк, а саме: - правочинiв, направлених на отримання Товариством грошових коштiв (позики, кредитiв, фiнансової допомоги або займа) - сукупна вартiсть таких правочинiв не повинна перевищувати суму 3 млн.грн.; - правочинiв, направлених на укладання договорiв оренди (найма) примiщення - сукупна вартiсть таких угод (по одному контрагенту на строк дiї одного договору) не повинна перевищувати суму 3 млн.грн.; - правочинiв, направлених на укладання договорiв капiтального та поточного ремонту всього майна, що знаходиться на балансi пiдприємства, договорiв пiдряду, купiвлi-продажу, комiсiї, надання та отримання послуг - сукупна вартiсть таких угод (по одному контрагенту) не повинна перевищувати суму 2 млн.грн.; - правочинiв, направлених на укладання договорiв страхування майна та фiнансових ризикiв - сукупна вартiсть таких угод не повинна перевищувати суму 2 млн.грн. Правочини, на вчинення яких надана попередня згода вчиняються вiдповiдно до норм чинного законодавства та Статуту Товариства пiсля надання Наглядовою радою Товариства згоди на їх вчинення. Рiшення не прийнято. Пропозицiй до порядку денного не надходило. Збори скликались наглядовою радою.

___________

* Поставити помітку "X" у відповідній графі.

** У відсотках до загальної кількості голосів.

Інформація щодо загальних зборів акціонерів (учасників)

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу?

	Так*	Ні*
Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори	X
Акціонери		X
Депозитарна установа		X
Інше (зазначити):	ні

___________

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?

	Так*	Ні*
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку		X
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків		X

___________

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?

	Так*	Ні*
Підняттям карток		X
Бюлетенями (таємне голосування)	X
Підняттям рук		X
Інше (зазначити):	ні

___________

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів?

	Так*	Ні*
Реорганізація		X
Додатковий випуск акцій		X
Унесення змін до статуту		X
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства;		X
Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства		X
Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради		X
Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу		X
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)		X
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді		X
Інше (зазначити): Позачерговi збори не скликались	ні

___________

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори

	Так*	Ні*
Наглядова рада	X
Виконавчий орган		X
Ревізійна комісія (ревізор)		X
Акціонери (акціонер), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій товариства
Інше (зазначити):

___________

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

У разі скликання, але не проведення чергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення	Черговi збори проведенi
У разі скликання, але не проведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення	Позачерговi збори не скликались

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? (так/ні)

ні