| |
Дата розміщення: 26.06.2018
VII. Інформація про загальні збори акціонерів
| Вид загальних зборів* |
чергові |
позачергові |
| X |
|
| Дата проведення |
07.04.2017 |
| Кворум зборів** |
86.998 |
| Опис |
Порядок денний та прийнятi рiшення:
1. Обрання членiв лiчильної комiсiї Товариства.
Прийняте рiшення:
1.Обрати лiчильну комiсiю у складi Голова лiчильної комiсiї – Iванющенко I.О.
2. Прийняття рiшень (регламенту) з питань порядку проведення Загальних зборiв.
Прийняте рiшення:
Затвердити наступний порядок (регламент) загальних зборiв акцiонерiв Товариства:
-доповiдi по питанням порядку денного – до 20 хв., виступи у порядку обговорення питання – до 5 хв.;
- Загальнi збори проводяться з однiєю перервою – до 20 хвилин наприкiнцi зборiв для пiдрахунку голосiв за результатами голосування;
- пiдсумки голосування оголошуються на Загальних зборах Товариства та доводяться до вiдома акцiонерiв шляхом розмiщення на власному веб-сайтi Товариства в мережi Iнтернет www.spotek.pat.ua
3. Порядок та спосiб засвiдчення бюлетенiв для голосування на Загальних зборах акцiонерiв Товариства
Прийняте рiшення: Затвердити рiшення Наглядової ради Товариства щодо порядку та способу засвiдчення бюлетенiв для голосування на позачергових Загальних зборах акцiонерiв Товариства.
4. Звiт Виконавчого органу Товариства за 2016 р. та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту.
Прийняте рiшення: Затвердити звiт Виконавчого органу АТ «ТОРГОВИЙ ДIМ «СПОРТЕК» за 2016 р.
5. Звiт Наглядової ради Товариства за 2016 р. та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту.
Прийняте рiшення: Затвердити звiт Наглядової ради АТ «ТОРГОВИЙ ДIМ «СПОРТЕК» за 2016 р.
6. Звiт Ревiзора Товариства за 2016 р. та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту.
Прийняте рiшення: Затвердити звiт Ревiзора АТ «ТОРГОВИЙ ДIМ «СПОРТЕК» за 2016 р.
7. Затвердження рiчного звiту Товариства за 2016 р.
Прийняте рiшення: Затвердити рiчний звiт АТ «ТОРГОВИЙ ДIМ «СПОРТЕК» за 2016 рiк, у тому числi рiчну фiнансову звiтнiсть Товариства за 2016 р.
8. Затвердження розподiлу прибутку i збиткiв Товариства за 2016р.
Прийняте рiшення: - Затвердити збиток АТ «ТОРГОВИЙ ДIМ «СПОРТЕК» за 2016 р. у сумi 515 351,51 грн.
- У зв`язку зi збитками за результатами дiяльностi Товариства дивiденди за 2016 р. не нараховувати.
9. Про попереднє схвалення значних правочинiв.
Прийняте рiшення:
Надати попередню згоду на укладання значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством у перiод з 07.04.2017 по 07.04.2018 р., якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є предметом даних угод бiльше 25% вартостi активiв Товариства за даними рiчної фiнансової звiтностi за 2016 рiк, а саме:
- правочинiв, направлених на отримання Товариством грошових коштiв (позики, кредитiв, фiнансової допомоги або займа) - сукупна вартiсть таких правочинiв не повинна перевищувати суму 30 млн.грн.;
- правочинiв, направлених на укладання договорiв оренди (найма) примiщення - сукупна вартiсть таких угод не повинна перевищувати суму 30 млн.грн.;
- правочинiв, направлених на укладання договорiв капiтального ремонту основних засобiв, договорiв пiдряду, купiвлi-продажу, комiсiї, надання та отримання послуг - сукупна вартiсть таких угод не повинна перевищувати суму 30 млн.грн.;
- правочинiв, направлених на укладання договорiв страхування майна та фiнансових ризикiв та iнших видiв страхування - сукупна вартiсть таких угод не повинна перевищувати суму 30 млн.грн.;
- правочинiв, направлених на укладення договорiв про надання фiнансової допомоги, займа, застави, поруки - сукупна вартiсть таких угод не повинна перевищувати суму 30 млн.грн.;
Правочини, на вчинення яких надана попередня згода вчиняються вiдповiдно до норм чинного законодавства та Статуту Товариства пiсля надання Наглядовою радою Товариства згоди на їх вчинення.
10. Про внесення змiн та доповнень до Статуту Товариства шляхом викладення та затвердження Статуту АТ «ТОРГОВИЙ ДIМ «СПОРТЕК» у новiй редакцiї.
1. Внести змiни та доповнення до Статуту АТ «ТОРГОВИЙ ДIМ «СПОРТЕК» шляхом викладення та затвердження Статуту АТ «ТОРГОВИЙ ДIМ «СПОРТЕК» у новiй редакцiї.
2. Уповноважити Голову загальних зборiв акцiонерiв Рубан Тетяну Олександрiвну та секретаря загальних зборiв акцiонерiв Калашник Тетяну Леонiдiвну пiдписати Статут Товариства у новiй редакцiї.
3. Уповноважити директора Товариства Качетжиїву Олену Iванiвну самостiйно або iз залученням третiх осiб за дорученням виконати всi дiї, пов’язанi iз реєстрацiєю змiн до вiдомостей про юридичну особу та статуту АТ «ТОРГОВИЙ ДIМ «СПОРТЕК» у новiй редакцiї.
11. Про скасування та затвердження внутрiшнiх положень Товариства.
Прийняте рiшення:
1. Скасувати дiючи внутрiшнi Положення Товариства: про Ревiзора, про Виконавчий орган, про Наглядову раду, про Загальнi Збори, Кодекс (принципи) корпоративного управлiння Товариства.
2. Затвердити новi внутрiшнi положення Товариства, а саме: Положення про Загальнi збори, Положення про Наглядову раду, Положення про виконавчий орган, Кодекс (принципи) корпоративного управлiння Товариства.
2. Уповноважити Голову Наглядової ради Товариства Рубан Тетяну Олександрiвну пiдписати вищезазначенi Положення.
12. Прийняття рiшення про припинення повноважень членiв Наглядової ради Товариства та Ревiзора.
Прийняте рiшення:
1. Припинити повноваження дiючого складу Наглядової ради Товариства, а саме:
Голови Наглядової ради – Рубан ТетяниОлександрiвни
Членiв Наглядової ради – Кузнєцова Якова Михайловича, Разумова Юрiя Володимировича.
2.Припинити повноваження Ревiзора Товариства Древаль Iрини Вiкторiвни.
13. Про визначення кiльнiсного складу Наглядової ради.
Прийняте рiшення:
Встановити кiлькiсний склад Наглядової ради – 3 осiб.
14. Про обрання членiв Наглядової ради Товариства.
Прийняте рiшення:
За пiдсумками голосування обраними до складу Наглядової ради Товариства строком на 3 роки є такi особи:
-Кузнєцов Якiв Михайлович, акцiонер, Член Наглядової ради
-Рубан Тетяна Олександрiвна, представник акцiонера Древаль I.В., Член Наглядової ради
-Разумов Юрiй Володимирович, представник акцiонера Кузнєцова Я.М., Член Наглядової ради
15. Про затвердження умов цивiльно-правових договорiв (контрактiв), що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розмiру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на пiдписання цивiльно-правових договорiв з членами Наглядової ради.
Прийняте рiшення:
1. Затвердити умови цивiльно-правових договорiв, що укладаються з членами Наглядової ради АТ «ТОРГОВИЙ ДIМ «СПОРТЕК».
2. Встановити, що голова та члени Наглядової ради виконують свої повноваження на безоплатнiй основi.
3. Уповноважити вiд iменi Товариства директора Товариства Качетжиїву О.I. пiдписати цивiльно-правовi договори з членами Наглядової ради.
Всi питання загальних зборiв розглянутi та по всiх питаннях прийнятi рiшення.
Загальнi збори скликались Наглядовою радоюТовариства.
Осiб, що подавали пропозицiї до перелiку питань до порядку денного не було. |
___________
* Поставити помітку "X" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.
|
Телефон: