| |
Дата розміщення: 28.04.2016
VII. Інформація про загальні збори акціонерів
| Вид загальних зборів* |
чергові |
позачергові |
| X |
|
| Дата проведення |
24.04.2015 |
| Кворум зборів** |
89.998 |
| Опис |
Порядок денний та прийнятi рiшення:
1.Обрання членiв лiчильної комiсiї Товариства.
Рiшення:
Обрати лiчильну комiсiю у складi:
Голова комiсiї – Iванющенко I.О.
2. Прийняття рiшень з питань порядку проведення Загальних зборiв.
Рiшення:
Затвердити наступний порядок проведення (регламент) загальних зборiв акцiонерiв Товариства:
-доповiдi по питанням порядку денного – до 20 хв.;
-виступи у порядку обговорення питання – до 10 хв.;
-вiдповiдi на запитання – до 10 хв.;
-для виступiв на Загальних зборах акцiонерiв слово може бути надане лише акцiонерам (їх представникам) та представникам Виконавчого органу, Наглядової ради, Ревiзiйної комiсiї з питань порядку денного Загальних зборiв;
-голова Зборiв має право обiрвати (лишити слова) доповiдача, акцiонера (представника) у разi, якщо вiн порушує регламент Зборiв або виступає не за сутнiстю питання порядку денного;
-голосування здiйснюється з використанням мандатiв для голосування;
- рiшення Загальних зборiв акцiонерiв з питань, винесених на голосування приймається простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцiй;
- пiдсумки голосування оголошуються на Загальних зборах Товариства та доводяться до вiдома акцiонерiв шляхом розмiщення на власному веб-сайтi Товариства в мережi Iнтернет www.spotek.pat.ua
3. Звiт Виконавчого органу Товариства за 2014 р. та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту.
Рiшення:
Затвердити звiт Виконавчого органу АТ «ТОРГОВИЙ ДIМ «СПОРТЕК» за 2014 р.
4. Звiт Наглядової ради Товариства за 2014 р. та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту.
Рiшення:
Затвердити звiт Наглядової ради АТ «ТОРГОВИЙ ДIМ «СПОРТЕК» за 2014 р.
5. Звiт Ревiзора Товариства за 2014 р. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту та затвердження висновку(звiту) Ревiзора.
Рiшення:
Затвердити звiт Ревiзора АТ «ТОРГОВИЙ ДIМ «СПОРТЕК» за 2014 р.
6. Затвердження рiчного звiту Товариства за 2014 р.
Рiшення:
Затвердити рiчний звiт Товариства за 2014 р., у тому числi рiчну фiнансову звiтнiсть за 2014 рiк.
7. Затвердження розподiлу прибутку i збиткiв Товариства за 2014р.
Рiшення:
1. Затвердити збиток Твариства за 2014 р. у сумi 486,5 тис.грн.
2. Покриття збиткiв Товариства за 2014 р. здiйснити за рахунок прибуткiв майбутнiх рокiв.
3. У зв`язку зi збитками за результатами дiяльностi Товариства дивiденди за 2014 р. не нараховувати.
8. Про попереднє схвалення значних правочинiв.
Рiшення:
Надати попередню згоду на укладання значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством у перiод з 24.04.2015 по 23.04.2016 р., якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є предметом даних угод бiльше 25% вартостi активiв Товариства за даними рiчної фiнансової звiтностi за 2014 рiк, а саме:
- правочинiв, направлених на отримання Товариством грошових коштiв (позики, кредитiв, фiнансової допомоги, займа, iнше) - сукупна вартiсть таких правочинiв не повинна перевищувати суму 5 млн.грн.;
- правочинiв, направлених на укладання договорiв оренди (найма) примiщення - сукупна вартiсть таких угод не повинна перевищувати суму 10 млн.грн.;
- правочинiв, направлених на укладання договорiв капiтального ремонту основних засобiв, договорiв пiдряду, купiвлi-продажу, комiсiї, надання послуг - сукупна вартiсть таких угод не повинна перевищувати суму 5 млн.грн.;
- правочинiв, направлених на укладання договорiв страхування майна та фiнансових ризикiв - сукупна вартiсть таких угод не повинна перевищувати суму 5 млн.грн.;
- правочинiв, направлених на укладення договорiв про надання фiнансової допомоги, займа, застави, поруки, iнше - сукупна вартiсть таких угод не повинна перевищувати суму 5 млн.грн.;
Правочини, на вчинення яких надана попередня згода вчиняються вiдповiдно до норм чинного законодавства та Статуту Товариства пiсля надання Наглядовою радою Товариства згоди на їх вчинення
9. Про затвердження договорiв
Рiшення:
Прийняти рiшення про вчинення значного правочину, а саме надати згоду на укладання договорiв та/або додаткових угод до договорiв оренди нежитлового примiщення з наступними клiєнтами:
- ТОВ «Iн-Тайм»;
- ТОВ «АР ВЕСТОР»;
- ТОВ «Гала-Торг»;
- ТОВ «Технооптторг».
- доручити директору Товариства Качетжиївой О.I. пiдписати вищезазначенi договори та/або додатковi угоди до договорiв оренди нежитлового примiщення та у разi потреби укладати додатковi угоди до цих договорiв.
Всi питання загальних зборiв розглянутi та по всiх питаннях прийнятi рiшення.
Загальнi збори скликались Наглядовою радоюТовариства.
Осiб, що подавали пропозицiї до перелiку питань до порядку денного не було. |
___________
* Поставити помітку "X" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.
|
Телефон: