| |
Дата розміщення: 30.04.2015
VII. Інформація про загальні збори акціонерів
| Вид загальних зборів* |
чергові |
позачергові |
| X |
|
| Дата проведення |
11.04.2014 |
| Кворум зборів** |
83.77 |
| Опис |
Порядок денний та прийнятi рiшення:
1.Обрання членiв лiчильної комiсiї Товариства.
рiшення:
Обрати лiчильну комiсiю у складi:
Голова комiсiї – Iванющенко I.О.
2. Прийняття рiшень з питань порядку проведення Загальних зборiв.
рiшення:
Затвердити наступний порядок проведення (регламент) загальних зборiв акцiонерiв Товариства:
-доповiдi по питанням порядку денного – до 20 хв.;
-виступи у порядку обговорення питання – до 10 хв.;
-вiдповiдi на запитання – до 10 хв.;
-для виступiв на Загальних зборах акцiонерiв слово може бути надане лише акцiонерам (їх представникам) та представникам Виконавчого органу, Наглядової ради, Ревiзiйної комiсiї з питань порядку денного Загальних зборiв;
-голова Зборiв має право обiрвати (лишити слова) доповiдача, акцiонера (представника) у разi, якщо вiн порушує регламент Зборiв або виступає не за сутнiстю питання порядку денного;
-голосування здiйснюється з використанням мандатiв для голосування (окрiм 14 та 16 питань);
- рiшення Загальних зборiв акцiонерiв з питань, винесених на голосування (окрiм 8,14 та 16 питань) приймається простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцiй;
- рiшення Загальних зборiв акцiонерiв з 14 та 16 питань порядку денного проводиться кумулятивним голосуванням з використанням бюлетенiв для кумулятивного голосування;
- рiшення з 8 питання «Про внесення змiн до Статуту Товариства» приймається бiльш як трьома чвертями голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих з вiдповiдного питання акцiй;
- Загальнi збори проводяться з однiєю перервою – до 60 хвилин наприкiнцi зборiв для пiдрахунку голосiв за результатами кумулятивного голосування;
- пiдсумки голосування оголошуються на Загальних зборах Товариства та доводяться до вiдома акцiонерiв шляхом розмiщення на власному веб-сайтi Товариства в мережi Iнтернет www.spotek.pat.ua
3. Звiт Виконавчого органу Товариства за 2013 р. та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту.
рiшення:
Затвердити звiт Виконавчого органу АТ «ТОРГОВИЙ ДIМ «СПОРТЕК» за 2013 р.
4. Звiт Наглядової ради Товариства за 2013 р. та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту.
Проект рiшення:
Затвердити звiт Наглядової ради АТ «ТОРГОВИЙ ДIМ «СПОРТЕК» за 2013 р.
5. Звiт Ревiзора Товариства за 2013 р. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту та затвердження висновку(звiту) Ревiзора.
рiшення:
Затвердити звiт Ревiзора АТ «ТОРГОВИЙ ДIМ «СПОРТЕК» за 2013 р.
6. Затвердження рiчного звiту Товариства за 2013 р.
рiшення:
Затвердити рiчний звiт Товариства за 2013 р., у тому числi рiчну фiнансову звiтнiсть за 2013 рiк.
7. Затвердження розподiлу прибутку i збиткiв Товариства за 2013р.
рiшення:
1.Затвердити збиток Твариства за 2013 р. у сумi 134,0 тис.грн.
2. Покриття збиткiв Товариства за 2013 р. здiйснити за рахунок прибуткiв майбутнiх рокiв.
3. У зв`язку зi збитками за результатами дiяльностi Товариства дивiденди за 2013 р. не нараховувати.
8. Про внесення змiн до Статуту Товариства.
рiшення:
1. Затвердити змiни до Статуту Товариства шляхом викладення Статуту Товариства у новiй редакцiї.
2. Уповноважити Качетжиїву Олену Iванiвну (паспорт ММ № 517552 виданий 05.04.2000 р. Київським РВ ХМУ УМВС України в Харк. областi, iдентифiкацiйний номер 2251518729) пiдписати вiд iменi акцiонерiв Статут Товариства у новiй редакцiї.
3. Уповноважити Качетжиїву Олену Iванiвну (паспорт ММ № 517552 виданий 05.04.2000 р. Київським РВ ХМУ УМВС України в Харк. областi, iдентифiкацiйний номер 2251518729) здiйснити всi дiї, необхiднi для державної реєстрацiї Статуту Товариства у новiй редакцiї.
9. Затвердження положень про Наглядову раду та виконавчий орган Товариства.
рiшення:
1. Затвердити внутрiшнi положення Товариства, а саме: Положення про Наглядову раду та Виконавчий орган.
2. Доручити Головi Наглядової ради пiдписати вишезазначенi положення.
3. Встановити, що Положення набувають чинностi з моменту державної реєстрацiї нової редакцiї Статуту Товариства.
10. Про затвердження договорiв та прийняття рiшення щодо вчинення правочинiв, щодо яких є заiнтересованiсть.
рiшення:
1.Затвердити договiр про надання позики (безвiдсоткової поворотної фiнансової допомоги) з ПАТ «КОМПАНIЯ «МЕТАЛIСТ» на загальну суму 100 000,00 (Сто тисяч) гривень 00 коп., на умовах та зi строком повернення, вказаних у цьому договорi.
2.Затвердити укладання правочину, щодо якого є заiнтересованiсть, а саме затвердити укладання договору про надання позики (безвiдсоткової поворотної фiнансової допомоги) з ПАТ «КОМПАНIЯ «МЕТАЛIСТ» на загальну суму 100 000,00 (Сто тисяч) гривень 00 коп.
11. Про попереднє схвалення значних правочинiв.
рiшення:
Надати попередню згоду на укладання значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством у перiод з 11.04.2014 по 10.04.2015 р., якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є предметом даних угод бiльше 25% вартостi активiв Товариства за даними рiчної фiнансової звiтностi за 2013 рiк, а саме:
- правочинiв, направлених на отримання Товариством грошових коштiв (позики, кредитiв, фiнансової допомоги, займа, iнше) - сукупна вартiсть таких правочинiв не повинна перевищувати суму 5 млн.грн.;
- правочинiв, направлених на укладання договорiв оренди (найма) примiщення - сукупна вартiсть таких угод не повинна перевищувати суму 10 млн.грн.;
- правочинiв, направлених на укладання договорiв капiтального ремонту основних засобiв, договорiв пiдряду, купiвлi-продажу, комiсiї, надання послуг - сукупна вартiсть таких угод не повинна перевищувати суму 5 млн.грн.;
- правочинiв, направлених на укладання договорiв страхування майна та фiнансових ризикiв - сукупна вартiсть таких угод не повинна перевищувати суму 5 млн.грн.;
- правочинiв, направлених на укладення договорiв про надання фiнансової допомоги, займа, застави, поруки, iнше - сукупна вартiсть таких угод не повинна перевищувати суму 5 млн.грн.;
Правочини, на вчинення яких надана попередня згода вчиняються вiдповiдно до норм чинного законодавства та Статуту Товариства пiсля надання Наглядовою радою Товариства згоди на їх вчинення
12. Прийняття рiшення про припинення повноважень (звiльнення) членiв Наглядової ради Товариства та Ревiзора Товариства.
рiшення:
Припинити повноваження дiючого складу Наглядової ради Товариства, а саме:
Голови Наглядової ради – Кузнєцова Якова Михайловича;
Членiв Наглядової ради – Древаль Iрини Вiкторiвни, Кузнєцової Наталiї Львiвни.
Припинити повноваження Ревiзора Товариства - Кириченко Андрiя Вiталiйовича.
13. Про визначення кiлькiсного складу Наглядової ради.
рiшення:
Встановити кiлькiсний склад Наглядової ради – 3 особи.
14. Про обрання (призначення) членiв Наглядової ради.
рiшення:
Обрати до членiв Наглядової ради:
-Кузнєцов Якiв Михайлович
-Рубан Тетяна Олександрiвна
- Разумов Юрiй Володимирович
15. Про затвердження умов цивiльно-правових договорiв (контрактiв), що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розмiру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на пiдписання цивiльно-правових договорiв з членами Наглядової ради.
рiшення:
1. Затвердити умови цивiльно-правових договорiв, що укладаються з членами Наглядової ради АТ «ТОРГОВИЙ ДIМ «СПОРТЕК».
2. Встановити, що голова та члени Наглядової ради виконують свої повноваження на безоплатнiй основi.
3. Уповноважити вiд iменi Товариства директора Качетжиїву О.I. пiдписати цивiльно-правовi договори з членами Наглядової ради.
16. Про обрання (призначення) Ревiзора Товариства.
рiшення:
обрати Древаль Iрини Вiкторiвни Ревiзором Товариства.
17. Про затвердження умов цивiльно-правового договору (контракту), що укладатиметься з новообраними Ревiзором, встановлення розмiру його винагороди, обрання особи, яка уповноважується на пiдписання цивiльно-правового договору з Ревiзором.
рiшення:
1. Затвердити умови цивiльно-правового договору, що укладається з Ревiзором АТ «ТОРГОВИЙ ДIМ «СПОРТЕК»
2. Встановити, що Ревiзор виконує свої повноваження на безоплатнiй основi.
3. Уповноважити вiд iменi Товариства директора Качетжиїву О.I. пiдписати цивiльно-правовий договiр з Ревiзором Товариства.
Всi питання загальних зборiв розглянутi та по всiх питаннях прийнятi рiшення.
Загальнi збори скликались Наглядовою радоюТовариства.
Осiб, що подавали пропозицiї до перелiку питань до порядку денного не було. |
___________
* Поставити помітку "X" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.
|
Телефон: