| |
Дата розміщення: 30.04.2014
VII. Інформація про загальні збори акціонерів
| Вид загальних зборів* |
чергові |
позачергові |
| X |
|
| Дата проведення |
22.03.2013 |
| Кворум зборів** |
83.73 |
| Опис |
Порядок денний:
1. Обрання членiв лiчильної комiсiї Товариства
2. Прийняття рiшень з питань порядку проведення Загальних зборiв акцiонерiв Товариства.
3. Звiт Виконавчого органу Товариства за 2012 р. та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту.
4. Звiт Наглядової ради Товариства за 2012 р. та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту.
5. Звiт Ревiзора Товариства за 2012 р. та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту.
6. Затвердження рiчного звiту Товариства за 2012 р.
7. Затвердження розподiлу прибутку i збиткiв Товариства за 2012р.
8. Про попереднє схвалення значних правочинiв.
Прийнятi рiшення:
1.Обрати лiчильну комiсiю у складi:
Голова комiсiї – Iванющенко I.О.
2.Затвердити наступний порядок (регламент) загальних зборiв акцiонерiв Товариства:
доповiдi по питанням порядку денного – до 20 хв.;
виступи у порядку обговорення питання – до 10 хв.;
вiдповiдi на запитання – до 10 хв.;
для виступiв на Загальних зборах акцiонерiв слово може бути надане лише акцiонерам (їх представникам) та представникам Виконавчого органу, Наглядової ради, Ревiзiйної комiсiї з питань порядку денного Загальних зборiв;
голова Зборiв має право обiрвати (лишити слова) доповiдача, акцiонера (представника) у разi, якщо вiн порушує регламент Зборiв або виступає не за сутнiстю питання порядку денного;
голосування здiйснюється з використанням мандатiв для голосування;
Загальнi збори проводяться з одною перервою для пiдрахунку голосiв – до 30 хвилин наприкiнцi зборiв.
3.Затвердити звiт Виконавчого органу Товариства за 2012 р.
4. Затвердити звiт Наглядової ради Товариства за 2012 р.
5.Затвердити звiт Ревiзора АТ «ТОРГОВИЙ ДIМ «СПОРТЕК» за 2012 р.
6. Затвердити рiчний звiт Товариства за 2012 р., у тому числi рiчну фiнансову звiтнiсть за 2012 рiк.
7.- Затвердити збиток Товариства за 2012 р. у сумi 123,4 тис.грн.
- Покриття збиткiв Товариства за 2012 р. здiйснити за рахунок прибуткiв
майбутнiх рокiв.
- У зв`язку зi збитками за результатами дiяльностi Товариства дивiденди за 2012р.
не нараховувати.
8.Надати попередню згоду на укладання значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством у перiод з 22.03.2013 по 21.03.2014 р., якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є предметом даних угод бiльше 25% вартостi активiв Товариства за даними рiчної фiнансової звiтностi за 2012 рiк, а саме:
- правочинiв, направлених на отримання Товариством грошових коштiв (позики, кредитiв, фiнансової допомоги або займа) - сукупна вартiсть таких правочинiв не повинна перевищувати суму 10 млн.грн.;
- правочинiв, направлених на укладання договорiв оренди (найма) примiщення - сукупна вартiсть таких угод не повинна перевищувати суму 15 млн.грн.;
- правочинiв, направлених на укладання договорiв капiтального ремонту основних засобiв, договорiв пiдряду, купiвлi-продажу, комiсiї, надання послуг - сукупна вартiсть таких угод не повинна перевищувати суму 10 млн.грн.;
- правочинiв, направлених на укладання договорiв страхування майна та фiнансових ризикiв - сукупна вартiсть таких угод не повинна перевищувати суму 10 млн.грн.;
- правочинiв, направлених на укладення договорiв про надання фiнансової допомоги, займа, застави, поруки - сукупна вартiсть таких угод не повинна перевищувати суму 10 млн.грн.;
Правочини, на вчинення яких надана попередня згода вчиняються вiдповiдно до норм чинного законодавства та Статуту Товариства пiсля надання Наглядовою радою Товариства згоди на їх вчинення
Всi питання загальних зборiв розглянутi та по всiх питаннях прийнятi рiшення.
Загальнi збори скликались Наглядовою радоюТовариства.
Осiб, що подавали пропозицiї до перелiку питань до порядку денного не було. |
___________
* Поставити помітку "X" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.
|
Телефон: